Информация об изменениях в составе совета директоров компании, имевших место в отчетном году |
|
С начала 2011 г. и до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 9 июня 2011 г. Совет директоров Компании был представлен в следующем составе:
- Миллер Алексей Борисович (Председатель Совета директоров)
- Голубев Валерий Александрович
- Круглов Андрей Вячеславович
- Дубик Николай Николаевич
- Павлова Ольга Петровна
- Калинкин Александр Вячеславович
- Селезнев Кирилл Геннадьевич
- Дюков Александр Валерьевич
- Михеев Александр Леонидович
- Алисов Владимир Иванович
Иных изменений в составе Совета директоров Компании не происходило.
Деятельность Совета директоров ОАО «Газпром нефть» в 2011 г.
Заседания Совета директоров в ОАО «Газпром нефть» проводятся на плановой основе, что отвечает ведущей практике корпоративного управления и позволяет Совету директоров наиболее эффективно осуществлять свою деятельность.
Основные итоги деятельности Совета директоров в 2011 г.
В сфере стратегического и инвестиционного планирования:
- рассмотрен вопрос о ходе реализации Стратегии развития ОАО «Газпром нефть» до 2020 г.;
- утверждена Инвестиционная программа ОАО «Газпром нефть» на 2011–2012 гг.;
- рассмотрен прогнозный инвестиционный план до 2014 г.;
- рассмотрен проект по перемещению сотрудников Компании в головной офис в г. Санкт-Петербурге;
- рассмотрен вопрос о принципах и порядке принятия ОАО «Газпром нефть» инвестиционных решений;
- проанализирована финансово-экономическая эффективность участия ОАО «Газпром нефть» в уставных капиталах объектов инвестиций;
- представлена и рассмотрена информация об энергообеспечении объектов ОАО «Газпром нефть»;
- рассмотрен вопрос о принципах построения системы внутреннего аудита ОАО «Газпром нефть».
В сфере бюджетного планирования и финансирования деятельности Компании:
- утвержден Бюджет ОАО «Газпром нефть» на 2011 и 2012 гг.;
- утверждена Программа оптимизации затрат ОАО «Газпром нефть» на 2011 и 2012 гг.;
- рассмотрены прогнозные показатели Бюджета и Программы оптимизации затрат ОАО «Газпром нефть» до 2014 г.;
- одобрен ряд сделок по привлечению кредитного финансирования;
- одобрены сделки по предоставлению обеспечения по обязательствам участников Группы «Газпром нефть»;
- одобрены выпуски биржевых и корпоративных облигаций ОАО «Газпром нефть».
В рамках корпоративного управления:
- утвержден Кодекс корпоративного поведения в новой редакции;
- принят ряд решений по корпоративным вопросам, в том числе о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО& «Газпром нефть» по утверждению Устава ОАО «Газпром нефть» в новой редакции;
- рекомендовано вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы в 2010 г.
Иное:
- одобрен ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рассмотрен вопрос об участии членов Правления ОАО «Газпром нефть» в органах управления иных организаций;
- в рамках реализации программы реструктуризации корпоративной структуры принят ряд решений об участии/прекращении участия Компании в иных организациях;
- в рамках спортивных сезонов одобрена организация спонсорской поддержки спортивным клубам в регионах присутствия ОАО «Газпром нефть» – ФК «Зенит» и ХК «СКА».
В качестве одного из инструментов дополнительного информирования членов Совета директоров о результатах деятельности Компании Уставом и Положением о Правлении ОАО «Газпром нефть» предусмотрено ежеквартальное направление членам Совета директоров управленческой отчетности MD&A (Management’s discussion and analysis of financial conditions and result of operation).