Информация об изменениях в составе совета директоров компании, имевших место в отчетном году

С начала 2011 г. и до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 9 июня 2011 г. Совет директоров Компании был представлен в следующем составе:

  1. Миллер Алексей Борисович (Председатель Совета директоров)
  2. Голубев Валерий Александрович
  3. Круглов Андрей Вячеславович
  4. Дубик Николай Николаевич
  5. Павлова Ольга Петровна
  6. Калинкин Александр Вячеславович
  7. Селезнев Кирилл Геннадьевич
  8. Дюков Александр Валерьевич
  9. Михеев Александр Леонидович
  10. Алисов Владимир Иванович

Иных изменений в составе Совета директоров Компании не происходило.

Деятельность Совета директоров ОАО «Газпром нефть» в 2011 г.

Заседания Совета директоров в ОАО «Газпром нефть» проводятся на плановой основе, что отвечает ведущей практике корпоративного управления и позволяет Совету директоров наиболее эффективно осуществлять свою деятельность.

Основные итоги деятельности Совета директоров в 2011 г.

В сфере стратегического и инвестиционного планирования:

  • рассмотрен вопрос о ходе реализации Стратегии развития ОАО «Газпром нефть» до 2020 г.;
  • утверждена Инвестиционная программа ОАО «Газпром нефть» на 2011–2012 гг.;
  • рассмотрен прогнозный инвестиционный план до 2014 г.;
  • рассмотрен проект по перемещению сотрудников Компании в головной офис в г. Санкт-Петербурге;
  • рассмотрен вопрос о принципах и порядке принятия ОАО «Газпром нефть» инвести­ционных решений;
  • проанализирована финансово-экономическая эффективность участия ОАО «Газпром нефть» в уставных капиталах объектов инвестиций;
  • представлена и рассмотрена информация об энергообеспечении объектов ОАО «Газпром нефть»;
  • рассмотрен вопрос о принципах построения системы внутреннего аудита ОАО «Газпром нефть».

В сфере бюджетного планирования и финансирования деятельности Компании:

  • утвержден Бюджет ОАО «Газпром нефть» на 2011 и 2012 гг.;
  • утверждена Программа оптимизации затрат ОАО «Газпром нефть» на 2011 и 2012 гг.;
  • рассмотрены прогнозные показатели Бюджета и Программы оптимизации затрат ОАО «Газпром нефть» до 2014 г.;
  • одобрен ряд сделок по привлечению кредитного финансирования;
  • одобрены сделки по предоставлению обеспечения по обязательствам участников Группы «Газпром нефть»;
  • одобрены выпуски биржевых и корпоративных облигаций ОАО «Газпром нефть».

В рамках корпоративного управления:

  • утвержден Кодекс корпоративного поведения в новой редакции;
  • принят ряд решений по корпоративным вопросам, в том числе о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО& «Газпром нефть» по утверждению Устава ОАО «Газпром нефть» в новой редакции;
  • рекомендовано вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы в 2010 г.

Иное:

  • одобрен ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  • рассмотрен вопрос об участии членов Правления ОАО «Газпром нефть» в органах управления иных организаций;
  • в рамках реализации программы реструктуризации корпоративной структуры принят ряд решений об участии/прекращении участия Компании в иных организациях;
  • в рамках спортивных сезонов одобрена организация спонсорской поддержки спортивным клубам в регионах присутствия ОАО «Газпром нефть» – ФК «Зенит» и ХК «СКА».

В качестве одного из инструментов дополнительного информирования членов Совета директоров о результатах деятельности Компании Уставом и Положением о Правлении ОАО «Газпром нефть» предусмотрено ежеквартальное направление членам Совета директоров управленческой отчетности MD&A (Management’s discussion and analysis of financial conditions and result of operation).