Состав Совета директоров

Акционерным законодательством Российской Федерации на Совет директоров возлагается обязанность определять приоритетные направления развития Компании, устанавливая основные ориентиры ее деятельности. Принимая во внимание стратегическую важность стоящих перед Советом директоров задач, состав Совета директоров должен пользоваться доверием акционеров и обеспечивать наиболее эффективное осуществление возложенных на него функций.

В соответствии с Уставом Совет директоров ОАО «Газпром нефть» избирается в количестве 10 человек. В состав Совета директоров ОАО «Газпром нефть» входят члены Правления ОАО «Газпром», возглавляет Совет директоров Председатель Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллер. Участие в Совете директоров ключевых руководителей материнской компании может свидетельствовать о высоком профессионализме этого органа управления.

Учитывая структуру акционерного капитала Компании, 95,68 % которого принадлежит ОАО «Газпром» (90,00 % — ОАО «Газпром нефть» и 5,68 % — «Газпром финанс Б.В.»), вхождение в состав Совета директоров Компании членов высшего исполнительного руководства мажоритарного акционера вполне оправданно.

Совет директоров ОАО «Газпром нефть» в значительной степени независим от менеджмента Компании: единственным исполнительным директором в составе Совета директоров является Председатель Правления ОАО «Газпром нефть» А.В. Дюков.

ОАО «Газпром нефть» обеспечивает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров:

  • Компания предоставляет акционерам возможность выдвижения кандидатов в Совет директоров в течение двух месяцев (законодательством предусмотрен один месяц);
  • Компания заблаговременно раскрывает информацию о действующем составе Совета директоров, о кандидатах в Совет директоров;
  • Компания регулярно взаимодействует с банком-депозитарием — эмитентом депозитарных расписок;
  • при избрании членов Совета директоров Компания применяет принцип кумулятивного голосования и разъясняет его процедуру;
  • Компания оглашает результаты голосования по вопросам с указанием кворума и проголосовавших за каждый вариант голосования;
  • Компания публикует протоколы Общих собраний акционеров на общедоступном ресурсе — своем официальном сайте в сети Интернет;
  • «Газпром нефть» раскрывает повестку дня заседаний Совета директоров и принятые по вопросам решения на общедоступных ресурсах — ленте новостей «Интерфакс» и своем официальном сайте в сети Интернет.
По состоянию на 31 декабря 2011 г. в Компании действовал Совет директоров, избранный годовым общим собранием акционеров Компании 9 июня 2011 г., в который вошли
Миллер Алексей Борисович

(Председатель Совета директоров)

1962 г. рождения, окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского.

Кандидат экономических наук.

С 2001 г. — Председатель Правления ОАО «Газпром».

С 2003 г. — заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Газпром».

Миллер Алексей Борисович
Голубев Валерий Александрович

1952 г. рождения, окончил Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ульянова (Ленина), Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

Кандидат экономических наук.

2003–2006 гг.— член Правления ОАО «Газпром».

2005–2006 гг.— начальник Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газкомплектимпэкс».

С 2006 г. — заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром».

Голубев Валерий Александрович
Круглов Андрей Вячеславович

1969 г. рождения, окончил Санкт-Петербургский технологический институт холодильной промышленности.

С 2004 г. — заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром», начальник Финансово-экономического департамента ОАО «Газпром».

Круглов Андрей Вячеславович
Селезнев Кирилл Геннадьевич

1974 г. рождения, окончил Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова, Санкт-Петербургский государственный университет.

Кандидат экономических наук.

С 2002 г. — начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов.

С 2003 г. — член Правления ОАО «Газпром». С 2004 г. — генеральный директор ООО «Межрегионгаз» (с 2010 г. — ООО «Газпром межрегионгаз»).

Селезнев Кирилл Геннадьевич
Черепанов Всеволод Владимирович

1966 г. рождения, окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

1999–2008 гг. — главный геолог Надымского нефтегазодобывающего управления филиала ООО «Надымгазпром».

2008 г. — главный геолог Надымского нефтегазодобывающего управления филиала ООО «Газпром добыча Надым».

2008–2010 гг. — заместитель генерального директора — главный геолог ООО «Газпром добыча Надым».

С 2010 г. — начальник Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром», член Правления ОАО «Газпром».

Черепанов Всеволод Владимирович
Дубик Николай Николаевич

1971 г. рождения, окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

2005–2008 гг.— заместитель начальника Юридического департамента ОАО «Газпром».

2008 г. — первый заместитель начальника Юридического департамента ОАО «Газпром».

С 2008 г. — начальник Юридического департамента ОАО «Газпром», член Правления ОАО «Газпром».

Заслуженный юрист Российской Федерации.

Дубик Николай Николаевич
Павлова Ольга Петровна

1953 г. рождения, окончила Дальневосточный государственный университет.

Кандидат юридических наук.

2003–2011 гг. — начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям.

С 2004 г. — январь 2012 г. член Правления ОАО «Газпром».

Павлова Ольга Петровна
Дюков Александр Валерьевич

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2011 г.) составляет 0,005357 %

1967 г. рождения, окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт.

В 2001 г. получил степень IMISP MBA.

2005–2006 гг. — Президент компании ОАО «СИБУР Холдинг».

2006 г. — Генеральный директор ООО «СИБУР».

С 2006 г. — председатель Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг», с 2011 года — Заместитель Председателя Совета директоров ЗАО «СИБУР Холдинг».

2006–2008 гг. — Президент компании «Газпром нефть».

С января 2008 г. — Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Газпром нефть».

Дюков Александр Валерьевич
Михеев Александр Леонидович

1944 г. рождения, закончил газонефтепромысловый факультет Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина.

С 2003 г. — первый заместитель Начальника Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».

Михеев Александр Леонидович
Алисов Владимир Иванович

1960 г. рождения, закончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова.

2004–2007 гг. — начальник Юридического управления ОАО «Газпромрегионгаз».

2007–2008 гг. — заместитель Начальника Юридического департамента ОАО «Газпром».

С 2008 г. — Первый заместитель Начальника Юридического департамента ОАО «Газпром».

Состоит в Ассоциации юристов России, член экспертного Совета по корпоративному управлению при ФСФР России. В 2010 г. Указом Президента РФ присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Алисов Владимир Иванович

Председатель и члены Совета директоров акциями Компании в течение отчетного года не владели (кроме А.В. Дюкова).

В отчетном году А.В. Дюков увеличил долю участия в «Газпром нефти» с 0,002614 % до 0,00536 % от уставного капитала Компании. Иных сделок по приобретению или отчуждению акций Компании членами Совета директоров в отчетном году не совершалось.

В 2011 г. исков к членам Совета директоров предъявлено не было.